Dogan Yayın Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 15.08.2013 19:53:48

KAP : DOGAN YAYIN HOLDING A.S./ DYHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 15.08.2013 19: 53: 48

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO: 65 34676 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0216 556 92 90/ 0216 556 92 00 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 556 92 90/ 0216 556 92 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULU GOREV DAGILIMININ YAPILMASI VE KOMITELERIN BELIRLENMESI.

YONETIM KURULUMUZ BUGUN ALMIS OLDUGU KARAR ILE;

- YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA YASAR BEGUMHAN DOGAN FARALYALI'NIN; YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA ISE SONER GEDIK'IN GETIRILMESINE,

- YAHYA UZDIYEN'IN MURAHHAS UYE OLARAK GOREVLENDIRILMESINE VE AHMET TOKSOY'UN MALI VE IDARI ISLERDEN SORUMLU UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

- YONETIM KURULUMUZUN 17.08.2012 TARIHLI KARARI ILE YURURLUGE KONMUS BULUNAN 2012/01 NUMARALI IMZA SIRKULERI VE EKLERININ YURURLUKTEN KALDIRILARAK YERINE 2013/01 NUMARALI IMZA SIRKULERININ YURURLUGE KONMASINA,

- SIRKETI TEMSILE YETKILI KISILERIN VE YETKI SINIRLARININ 2013/01 NUMARALI SIRKULERDE BELIRTILDIGI UZERE SAPTANMASINA VE GEREKLI TESCIL VE ILAN ISLEMLERI ILE SIRKET YONETIMININ GOREVLI KILINMASINA,

- KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

YURUTME KOMITESI (ICRA KURULU):

- YAHYA UZDIYEN (BASKAN),

- AHMET TOKSOY (MALI VE IDARI ISLERDEN SORUMLU UYE),

- EREM TURGUT YUCEL (HUKUK ISLERINDEN SORUMLU UYE).

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE:

- HACI AHMET KILICOGLU (BASKAN),

- ERTUGRUL FEYZI TUNCER (UYE)

KURUMSAL YONETIM KOMITESI

- ERTUGRUL FEYZI TUNCER (BASKAN),

- HACI AHMET KILICOGLU (UYE),

- DR.MURAT DOGU (UYE)

- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI, 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

- TURK TICARET KANUNU'NUN 378. MADDESI VE SPK'NIN SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI

- ERTUGRUL FEYZI TUNCER (BASKAN),

- SELMA UYGUC (UYE),

- TOLGA BABALI (UYE),

- YENER SENOK (UYE),

- DR.MURAT DOGU (UYE),

- AYHAN SIRTIKARA (UYE),

- KORHAN KURTOGLU (UYE).

- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------