Dyo Boya Fabrıkaları Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 17:03:47

KAP : DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S./ DYOBY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 17: 03: 47

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEHIT FETHI BEY CAD. NO.120 IZMIR TELEFON 232 - 4822200 FAKS 232 - 4841789 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER FIRM OF NEXIA INTERNATIONAL)?IN 1 YIL SUREYLE, 2014 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR EDILDI.

2. SIRKET ANA SOZLESMESININ 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 53707138712 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MUSTAFA SELIM YASAR, 34561786202 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. IDIL YIGITBASI, 24323135676 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.YILMAZ GOKOGLU, 27851021534 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.MEHMET AKTAS, 34564786148 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. AHMET FAHRI YIGITBASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK 43300419936 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.MEHMET KAHYA VE 30442074352 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.CENGIZ EROL, 1 YIL SUREYLE 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER.

YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI.

3. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2013 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET'IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI'NIN BINDE 5'INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI.

5. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN SIRKET'IN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI, ONAYLANDI. 6. YIL KARI KONUSUNDA YAPILAN MUZAKERELERDE, 2013 YILI DONEM KARININ GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI GEREKTIGINDEN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA, BU NEDENLE YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI.

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR