Emek Elektrık Endustrısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 20.09.2013 15:42:35

KAP : EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S./ EMKEL [EMKEL] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.09.2013 15: 42: 35

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BALIKHISAR MAH. KOY ICI KUMEEVLERI NO: 574 AKYURT/ANKARA TELEFON 312 - 3980181 FAKS 312 - 3980474 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3980181 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3980474 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 20.09.2013 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 20 EYLUL 2013 GUNU SAAT 11: 00'DE BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO: 574 AKYURT/ANKARA ADRESINDE YAPILAN 2012 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1-OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ARZU ALTUN, TUTANAK YAZMANLIGINA NESLIHAN AKGUL'UN SECILMELERINE KARAR VERILDI.

2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.

3-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETIM KURULU RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI.

4-2012 YILINA AIT OZET KONSOLIDE OLMAYAN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

5-YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

6-SIRKET 2012 YILI HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLE VERGI USUL KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI XI NO: 29 TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIN DA ZARAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAMISTIR.

7-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERI TESBITI YAPILDI.

8-2013 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERINE GOREV SURELERI BOYUNCA ODENECEK UCRETE KARAR VERILDI.

9-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.

10-YONETIM KURULUNA KENDI UYELERI ARASINDA MURAHHAS UYE VE DISARDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILDI.

11-SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SER&BERKER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?I FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI.

12-ESAS SOZLESME DEGISIKLIK TASARISI KABUL EDILDI.

13-YONETIM KURULU'NUN HAZIRLADIGI 'GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE' KABUL EDILDI.

14-2012 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERLE ILGILI OLARAK BILGILERIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2012 MALI TOBLOLARIMIZIN 14 SAYILI DIPNOTUNDA YER ALMAKTA OLDUGU BILGISI ORTAKLARA VERILDI.

15-2012 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.

16-YIL ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA DAIR ORTAKLARA BILGI VERILDI. 2013 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET'IN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK SIRKETIN NET SATIS HASILATININ BINDE BIRI (1/1.000)?INI ASAMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR