Esem Spor Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 29.07.2013 16:36:32

KAP : ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ ESEMS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.07.2013 16: 36: 32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BOMONTI BIRAHANE SOKAK NO: 5 SISLI/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL.0212 296 67 87 FAKS. 0212 233 51 37 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL.0212 296 67 87 FAKS. 0212 233 51 37 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2012 GENEL KURULA CAGRI METNI/ GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR: 2012 GENEL KURULA CAGRI METNI/ GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI

ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

27/ 08/ 2013 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

SIRKETIMIZ 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 27/ 08/ 2013 GUNU SAAT 11.00 BOMONTI BIRAHANE SOKAK NO 5 SISLI ISTANBUL

ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. 2012 FAALIYET YILINA AIT MALI TABLO VE DIPNOTLARI ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, DENETCI RAPORU, VE GUNDEM MADDELERI ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARININ GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCESINDEN ITIBAREN BOMONTI BIRAHANE SOKAK NO 5 SISLI ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI'NDE, WWW.ESEMSPOR.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU'NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAMAKTADIR. BU CERCEVEDE, GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK, HISSEDARLARIMIZIN GENEL KURUL'A KATILABILMELERI ICIN MKK TARAFINDAN HAZIRLANAN 'PAY SAHIPLERI CIZELGESI'NDE YER ALMALARI GEREKMEKTEDIR. BU NEDENLE, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISINDAN BIR GUN ONCE SAAT 16: 30'A KADAR, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN 'KISITLAMANIN' KALDIRILMASI GEREKMEKTEDIR. MKK NEZDINDE HAZIRLANA 'PAY SAHIPLERI CIZELGESI'NDE YER ALMAYAN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA IMK N BULUNMAMAKTADIR.

SIRKETIMIZIN GOZALTI PAZARINDA OLMASI NEDENIYLE, KURULUN 01.02.2013 TARIHLI 4/89 SAYILI KARARI UYARINCA, ELEKTRONIK GENEL KURUL IHTIYARI OLDUGUNDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPILMAYACAKTIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, VEK LETNAMELERINI WWW.ESEMSPOR.COM.TR <

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASI EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.

ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI'NIN

27/08 2013 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI, 2. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI' KAPSAMINDA OLMADIGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI

3. 2012 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 4. 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 5. 2012 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6. YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ GENEL KURUL'DA GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN UYGULAMALARI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIN 2012 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2013 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN 2012 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI,

9. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN GYM GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZM . A.S.'NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, 11. SIRKETIMIZIN 24.05.2013 TARIH VE 6 SAYILI, CANKURTARAN HOLDING A.S.'DEN OLAN ALACAGININ TAHSIL EDILEBILMESINI TEMINEN, CANKURTARAN HOLDING A.S. NEZDINDE BULUNAN VARLIKLARIN, BIR KISMININ DEVRALINMASINA VE BU SEKILDE ALACAKLARIMIZIN TAHSILI YOLUNA GIDILMESINE' ILISKIN YONETIM KURULU KARARI UYARINCA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

12. TTK'NUN 381 VE 382.MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERINDE YER ALAN FIYATLAMAYA ILISKIN SARTLAR CERCEVESINDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI, IKTISAP VEYA REHIN OLARAK KABUL ETMESI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2012 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14. TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 15. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.7. MADDESI UYARINCA, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA GECMIS HESAP DONEMINE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

16. 2012 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI; 17. YONETIM KURULU'NCA KABUL EDILEN GENEL KURUL'UN CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN KURALLARI ICEREN 'ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE"NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

18. DILEKLER VE KAPANIS.

VEK LETNAME

ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.

GENEL KURUL BASKANLIGINA,

ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.'NIN 27/ 08/2013 GUNU, SAAT 11.00 BOMONTI BIRAHANE SOKAK NO 5 SISLI ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI/SIRKETIMIZI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE VEKIL TAYIN EDIYORUM. A ) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI A) VEKIL TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. B) VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR.

TALIMATLAR : (OZEL TALIMATLAR YAZILIR) C) VEKIL SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. D) TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. (TALIMAT YOKSA, VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANIR.)

TALIMATLAR : (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.) B ) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ A) TERTIP VE SERISI, B) NUMARASI, C) ADET-NOMINAL DEGERI,

ORTAGIN ADI SOYADI VEYA UNVANI : IMZASI : ADRESI : NOT : (A) BOLUMUNDE, (A), (B) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRISI SECILIR.

(A) BOLUMUNDE (B) VE (D) SIKKI ICIN ACIKLAMA YAPILIR.

(B) VEKALETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIBI, VEKALETNAME FORMUNU DOLDURARAK IMZASINI NOTERE ONAYLATTIRIR VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZASINI TASIYAN VEKALETNAME FORMUNA EKLER.

---------------------------------------------------------------------------------------------