Euro Yatırım Menkul Degerler A.s. Ozel Durum Acıklaması 28.01.2014 13:28:38

KAP : EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ EUROM [EUROM] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.01.2014 13: 28: 38

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM CERCEVESINDE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYE ATAMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/5

TARIH : 28/01/2014

TOPLANTI YERI : SIRKET MERKEZI

KATILANLAR : MUSTAFA SAHIN, SEDA SAHIN, COSKUN ARIK,OSMAN DEMIRCI, SATVAT MAHMUTOGLU

TOPLANTI SAATI : 11: 00

GUNDEM : KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM CERCEVESINDE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYE ATAMASI

ACILIS :

SIRKET YONETIM KURULU YUKARIDA BELIRLENEN TARIH, YER VE SAATTE YUKARIDA SAYILAN UYELERIN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MEVCUT. GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI.

KARAR :

03.01.2014 TARIHINDE YAYINLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM CERCEVESINDE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESI OLARAK GOREV YAPAN COSKUN ARIK'IN YERINE, BAGIMSIZ UYE SATVAT MAHMUTOGLUN'NUN ATANMASINA, KOMITE BASKANLIGI GOREVINI DE USTLENMESINE,

MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

MUSTAFA SAHIN SEDA SAHIN COSKUN ARIK SATVAT MAHMUTOGLU OSMAN DEMIRCI

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YRD. YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------