Gsd Denızcılık Gayrımenkul Insaat Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.05.2014

KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S./ GSDDE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.05.2014 16: 16: 33

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO: 3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL TELEFON 216 - 5879000 FAKS 216 - 4899785 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4899802 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4899785 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 03.06.2014 11: 30 ADRESI AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO: 3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

3. SIRKET'IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. SIRKET'IN 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. 2013 YILI KARININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI,

8. YONETIM KURULU'NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

9. 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU'NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET'CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI,

10. SIRKET'IN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI,

11. SPK'NIN 09.09.2009 TARIHLI VE 28/780 SAYILI TOPLANTISINDA TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERE (TRI) ILISKIN ALDIGI KARAR VE 03.01.2014 TARIHLI RESMI GAZETE'DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET'IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI'LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13. SIRKET'IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI,

14. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

15. DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR