Marshall Boya ve Vernık Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 24.10.2013 12:47:22

KAP : MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S./ MRSHL [MRSHL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.10.2013 12: 47: 22

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DOSB 1. KISIM TUNA CADDESI N: 1 41455 DILOVASI/ KOCAELI TELEFON 262 - 7547470 FAKS 262 - 7541924 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7541924 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7541924 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 30.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 15.11.2013 12: 31 ADRESI DOSB 1. KISIM TUNA CADDESI N: 1 41455 DILOVASI/ KOCAELI GUNDEM 2012 YILI OLAGAN GENEL KURULU GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. DENETCI RAPORLARININ VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI,

4. FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ 2012 MALI YILINDAKI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK IBRALARI,

6. DENETCILERIN VE BAGIMSIZ DENETCININ 2012 MALI YILINA ILISKIN OLARAK IBRALARI,

7. ESAS SOZLESMENIN 4, 5,7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 VE 43. MADDELERINE YAPILMASI ONERILEN DEGISIKLIKLERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

8. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNARAK GORUSULMEYE ACILMASI, KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

9. ORTAKLARIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYGUN OLARAK KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGILENDIRILMESI,

10. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, SAYET ESAS SOZLESMEDE GOREV SURELERI BELIRTILMEMISSE GOREV SURELERININ TESPITI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,

13. BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI,

14. YONETIM KURULU'NCA 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK' GEREGINCE VE YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS SIRKETIMIZ GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

15. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,

16. SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.

17. YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

18. 2013 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI,

19. DILEKLER VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR