Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 08.10.2013 20:12:41

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.10.2013 20: 12: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL TELEFON 212 - 4826763 FAKS 212 - 4829014 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4826763 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4829014 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 08.10.2013 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ANA SOZLESMENIN SERMAYE MADDESININ TADILI KONUSU GORUSULDU MU? EVET ANA SOZLESMENIN SERMAYE MADDESININ TADILI KONUSU KABUL EDILDI MI? EVET MEVCUT SERMAYE (TL) 162.000.000,000 ULASILACAK SERMAYE (TL) 77.000.000,000 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 08.10.2013 11: 30 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR TOPLANTI GUNDEMI ICERISINDE KARAR MAHIYETINDE BULUNAN KONULAR ASAGIDADIR;

10. GUNDEMIN 11 ' 12 ' 13 NOLU MADDELERI HUSUSUNDA BELIRLENEN AZAMI MALIYET TUTARI SERMAYE PIYASASI KURULU'NA YAPILAN BASVURU SONUCUNDA HER BIR MADDE ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE 2.000.000 TL OLARAK BELIRLENMIS IDI, YONETIM KURULU BASKANI MEHMET ULUTAS YONETIM KURULU ADINA SOZ ALARAK SOZ KONUSU YETKININ HER BIR MADDE ICIN 7.000.000 TL BELIRLENMESI VE BU HUSUSTA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULA ONAYINA SUNUYORUM? DEDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA;HER BIR MADDE ICIN SINIRIN 7.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESI YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. SIRKETIN ESAS SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESINE 2.300.401.100 KABUL OYUNA KARSILIK 627.869.000 RET OYU KULLANILMIS OLUP, GUNDEMIN BU MADDESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN FAIK ULUTAS OY KULLANMADI.

12. VOLT YATIRIM GAYRIMENKUL ENERJI A.S PAYLARININ SIRKET TARAFINDAN IKTISAP EDILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA: 2.240.878.033 KABUL OYUNA KARSILIK 687.389.817 RET OYU KULLANILDI, OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.

13. MENSA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT A.S PAYLARININ SIRKET TARAFINDAN IKTISAP EDILMESI HUSUSUNUN HAZIRUN ONAYINA SUNULARAK 2.835.521.300 KABUL OYUNA KARSILIK 92.746.550 RET OYU KULLANILMIS OLUP, GUNDEMIN BU MADDESI OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. PAY SAHIPLERINDEN MENSA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT A.S YETKILISI MEHMET ULUTAS VE FAIK ULUTAS OY KULLANMAMISLARDIR. 14. TURK TICARET KANUNU'NUN 612'NCI MADDESI UYARINCA, GEREK DUYULDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

AZALTILACAK SERMAYE TUTARI (TL) 127.000.000,000

---------------------------------------------------------------------------------------------

RUCHAN HAKKI KULLANIM TUTARI (TL) 42.000.000,000

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 08.10.2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA, SIRKETIMIZIN YAPMAYI PLANLADIGI SERMAYE AZALTIM ILE ES ANLI SERMAYE ARTIRIMI ISLEMI ILE, HEM VOLT YATIRIM GAYRIMENKUL ENERJI AS HEM DE MENSA GAYRIMENKUL INSAAT AS PAYLARININ SIRKETIMIZ TARAFINDAN SATIN ALINMASI ISLEMLERI, GENEL KURUL KARARLARI ILE KABUL EDILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI ILE AYRILMA HAKKI TALEPLERINI GOSTERIR LISTELER EKTE BULUNMAKTADIR. AYRILMA HAKLARININ KULLANIMINA ILISKIN USUL VE ESASLAR BILAHARE ILAN EDILECEKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------