Merko Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.06.2014 15:04:08
KAP:MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / MERKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.06.2014 15:04:08
KAP : MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ MERKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.06.2014 15: 04: 08
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BARBAROS BULVARI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MRK. NO: 149 K: 8 BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON 212 - 3474200 FAKS 212 - 3471025 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3474200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3471025 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 02.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.07.2014 11: 00 ADRESI BARBAROS BULVARI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MRK. NO: 149 K: 8 BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2. 2013 YILI Y.K. FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE FINANSAL DURUM TABLOSU ILE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
4. YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
5. SERMAYE PIYASASI KURULU VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI', YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' VE 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
6. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI,
7. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
8. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI IV NO: 56 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ (1.3.7) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERE BU MADDEDE BELIRTILEN YETKI VE IZNIN VERILMESININ MUZAKERE EDILEREK KARAR VERILMESI,
9. DILEKLER VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 02.06.2014 TARIH VE 2014/11 SAYILI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN: 1- 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 08 TEMMUZ 2014 SALI GUNU SAAT 11.00 DE ISTANBUL ILI BESIKTAS ILCESI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MERKEZI, BARBAROS BULVARI NO: 149 KAT: 8' DEKI SIRKET MERKEZIMIZDE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE T.T.K.'NUN 414. MADDESI MUCIBI ILANLI OLARAK YAPILMASINA,
2- TOPLANTI GUNU ILE GUNDEMIN HISSEDARLARA BILDIRILEREK TOPLANTIDA HAZIR BULUNMALARININ SAGLANMASINA;
3- TOPLANTIDA ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU - BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASI, SPK VE IMKB MEVZUATI ILE ILGILI KANUNI ISLEMLERIN IFASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
-KAP-