Mıgros Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 02.07.2013 19:32:56

KAP : MIGROS TICARET A.S./ MGROS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 02.07.2013 19: 32: 56

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : TURGUT OZAL BULVARI NO: 10 34758 ATASEHIR ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0216 579 30 00 - 0216 579 35 00 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 579 30 00 - 0216 579 35 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ESAS SOZLESME TADIL TASARISININ GUNCEL HALI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZIN 09 NISAN 2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASINDA, YONETIM KURULU'NUN ESAS MUKAVELENIN TADILINE ILISKIN KARARI HAKKINDA BILGI VERILMISTI. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SOZ KONUSU TADIL TASARISINA ILISKIN GORUS VE ONERILERI DOGRULTUSUNDA ESAS MUKAVALE TADIL TASARISI EKLI SEKLE GETIRILMIS OLUP, BU SURETLE SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

ANA SOZLESMEMIZIN 'AMAC VE KONU' BASLIKLI 3., 'MERKEZ VE SUBELER' BASLIKLI 5., 'SERMAYE' BASLIKLI 7., 'HISSE SENETLERI' BASLIKLI 8., 'HISSE IHRACI' BASLIKLI 9., 'MENKUL KIYMET CIKARILMASI' BASLIKLI 10., 'GENEL KURUL TOPLANTILARI' BASLIKLI 11., 'TUTANAK VE EKLERININ BAKANLIGA VE SERMAYE PIYASASI KURULUNA VERILMESI VE ILANI' BASLIKLI 11/A, 'OY KULLANMA' BASLIKLI 12., 'BASKANLIK DIVANI' BASLIKLI 13., 'TOPLANTI VE KARAR NISABI' BASLIKLI 14., 'HUKUMET KOMISERI' BASLIKLI 15., 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 16., 'KOMITELER' BASLIKLI 16/A, 'YONETIM KURULU'NUN SURESI VE GOREVLERI' BASLIKLI 17., 'YONETIM KURULU TOPLANTISI' BASLIKLI 18., 'YONETIM KURULU TOPLANTI KARAR NISABI' BASLIKLI 19., 'SIRKETIN TEMSILI VE ILZAMI' BASLIKLI 20., 'YONETIM KURULU UYELERININ UCRETI' BASLIKLI 21., MADDE NUMARASI 22 OLARAK DEGISTIRILEN 'MALI TABLO VE BAGIMSIZ DENETIM' BASLIKLI 23/A, MADDE NUMARASI 23 OLARAK DEGISTIRILEN 'ILAN' BASLIKLI 25., MADDE NUMARASI 24 OLARAK DEGISTIRILEN 'ANA SOZLESME DEGISIKLIGI' BASLIKLI 26., MADDE NUMARASI 26 OLARAK DEGISTIRILEN 'KARIN DAGITIMI' BASLIKLI 28., MADDE NUMARASI 27 OLARAK DEGISTIRILEN 'KARIN DAGITIM TARIHI' BASLIKLI 29., MADDE NUMARASI 28 OLARAK DEGISTIRILEN 'YEDEK AKCE' BASLIKLI 30. VE MADDE NUMARASI 30 OLARAK DEGISTIRILEN 'KANUNI HUKUMLER' BASLIKLI 32. MADDELERININ MEVCUT ICERIKLERININ EKTEKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,

ANA SOZLESMEDEN; 'MURAKIPLAR' BASLIKLI 22., 'MURAKIPLAR'IN GOREVLERI' BASLIKLI 23., 'MURAKIPLAR'IN UCRETLERI' BASLIKLI 24. VE 'BAKANLIGA GONDERILECEK SOZLESME' BASLIKLI 33. MADDELERIN CIKARILMASINA

VE AYRICA ANA SOZLESMENIN, MEVCUT ICERIKLERI AYNI KALMAK SURETIYLE, 'SENELIK HESAPLAR' BASLIKLI 27. MADDESININ, MADDE NUMARASININ 25 OLARAK, 'SIRKETIN FESIH VE TASFIYESI' BASLIKLI 31. MADDESININ, MADDE NUMARASININ 29 OLARAK, 'MAHKEME MERCII' BASLIKLI 34. MADDESININ, MADDE NUMARASININ 31 OLARAK VE 'KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM' BASLIKLI 35. MADDESININ, MADDE NUMARASININ 32 OLARAK DEGISTIRILMESINE,

BUNUNLA ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU ('SPK') VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NA BASVURULARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASINA VE KARARIN BUNDAN SONRA YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA HISSEDARLARIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------