Pımas Plastık Insaat Malzemelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.03.2014 15:16:37
KAP:PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S. / PIMAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 15:16:37
KAP : PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S./ PIMAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 15: 16: 37
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BEYLIKBAGI MAH. ISTANBUL CAD. NO: 29 41420 GEBZE/KOCAELI TELEFON 262 - 6777777 FAKS 262 - 6777700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6777777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6777700 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI.
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 ADRESI BEYLIKBAGI MAHALLESI ISTANBUL CADDESI NO: 29 GEBZE/KOCAELI GUNDEM 1- GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI VE BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,
2- 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3- BAGIMSIZ DENETCI RAPORU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
5- 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE REVIZE EDILEN YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASI'NIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
7- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE REVIZE EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,
8- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE REVIZE EDILEN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.
9- 2013 YILI BILANCO KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
10- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE UCRETLERININ TESPITI,
11- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
12- UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13- YONETIM KURULU UYELERI'NE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
14- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2014 PAZARTESI GUNU SAAT 10.00'DA ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE SIRKET MERKEZI OLAN BEYLIKBAGI MAHALLESI ISTANBUL CADDESI NO: 29 GEBZE/KOCAELI ADRESINDE YAPILACAKTIR.
PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) TARAFINDAN KAYDEN IZLENEN ORTAKLAR GENEL KURUL'A BIZZAT KENDILERI KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILECEKTIR. PAY SAHIPLERIMIZ MKK SISTEMINDE YER ALAN 'PAY SAHIPLERI LISTESI'NDE KAYITLI OLAN PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR. KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERDE KISIT UYGULAYAN SAYIN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI LISTESINDE YER ALMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAY BILGILERININ SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURUMLARA BASVURMALARI VE EN GEC GENEL KURUL TARIHINDEN BIR GUN ONCE SOZ KONUSU KISITI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE EKTE ORNEGI BULUNAN NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAME VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKALETNAMEYE EKLEYEREK KENDILERINI TEMSIL ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
2013 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETCI RAPORU ILE 2013 YILI KAR/ZARAR HESAPLARI VE DIGER BELGELER TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIMIZIN WWW.PIMAS.COM.TR INTERNET ADRESINDEKI 'YATIRIMCI ILISKILERI' SAYFASINDA SAYIN ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGI EDINMELERI VE BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARI RICA OLUNUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
-KAP-