Uzertas Boya Sanayı Tıcaret ve Yatırım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.07.2013 11:46:30
KAP:UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. / UZERB [UZERB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.07.2013 11:46:30
KAP : UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S./ UZERB [UZERB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.07.2013 11: 46: 30
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES AYDINLI MAH.BIRLIK OSB.BATI CAD.5 NO 1 K.2 TUZLA-ISTANBUL TELEFON 216 - 5930203 FAKS 216 - 5930211 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5930203 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5930211 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA ALINAN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 18.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 05.09.2013 15: 00 ADRESI AYDINLI MAH.BIRLIK OSB.BATI CAD.5 NO 1 K.2 TUZLA-ISTANBUL GUNDEM GUNDEM:
1 GENEL KURUL DIVANI SECIMI,
2 TOPLANTI TUTANAGININ DIVAN HEYETINCE IMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
3 2012 YILI YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 2012 YILI BILANCOSU IL KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI,MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ AYRI AYRI IBRALARI,
6 SIRKET KAR-ZARAR HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI,
7 YONETIM KURULU UYELERININ, 2013 YILI HUZUR HAKLARININ AYLIK OLARAK TESPITI,
8 UC YIL MUDDETLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
9 2013 YILINDA GOREV YAPACAK DENETCI SECIM ILE YILLIK UCRETLERIN TESPITI,
10 ANA SOZLESMENIN 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 VE 45 INCI MADDELERININ 6102 SAYILI YASAYA UYGUN HALE GETIRILMESI HAKKINDA DEGISIKLIKLERIN MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI,
11 GENEL KURULUN USUL VE CALISMALARI ILE ILGILI IC YONERGENIN OKUNMASI VE IBRASI,
12 SIRKET AKTIFINDE BULUNAN EREM INSAAT BOYA TURIZM YATIRIMLARI TICARET A.S. HISSELERININ, YAPTIRILMIS OLAN SIRKET DEGERLEME RAPORU GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK SATIS KARARININ MUZAKERE EDILMESI KARARA BAGLANMASI VE SATIS ISLEMLERININ GERCEKLESTIRILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI
13 YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE TTK 396'NCI MADDELERINDE YER ALAN MUAMELELERI IFA ETMELERINE IZIN VERILMESI
14 DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S.
KARAR NO : 2013/06
TARIH : 17.07.2013
BASKAN : ILHAN EREM
UYELER : MUSTAFA OZHAN EREM, AYSE LALEHAN EREM TOKCAN, ORHAN EREM, UMIT TOKCAN
GUNDEM : SIRKETIMIZIN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
BASKAN TOPLANTIYI ACTI. GUNDEMI OKUDU, YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA;
SIRKETIN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDA BULUNAN GUNDEM ILE 5.9.2013 TARIHINDE, SAAT 15'DE AYDINLI MAH. BIRLIK OSB. BATI CAD.5 NO 1 K.2 TUZLA-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, BUNUNLA ILGILI OLARAK ASAGIDAKI SEKILDE VEKALETNAME VE ILANIN KULLANIMINA ; OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
GUNDEM:
1 GENEL KURUL DIVANI SECIMI,
2 TOPLANTI TUTANAGININ DIVAN HEYETINCE IMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
3 2012 YILI YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 2012 YILI BILANCOSU IL KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI,MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCININ AYRI AYRI IBRALARI, 6 SIRKET KAR-ZARAR HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI,
7 YONETIM KURULU UYELERININ, 2013 YILI HUZUR HAKLARININ AYLIK OLARAK TESPITI,
8 UC YIL MUDDETLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
9 2013 YILINDA GOREV YAPACAK DENETCI SECIM ILE YILLIK UCRETLERIN TESPITI,
10 ANA SOZLESMENIN 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 VE 45 INCI MADDELERININ 6102 SAYILI YASAYA UYGUN HALE GETIRILMESI HAKKINDA DEGISIKLIKLERIN MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI,
11 GENEL KURULUN USUL VE CALISMALARI ILE ILGILI IC YONERGENIN OKUNMASI VE IBRASI,
12 SIRKET AKTIFINDE BULUNAN EREM INSAAT BOYA TURIZM YATIRIMLARI TICARET A.S. HISSELERININ, YAPTIRILMIS OLAN SIRKET DEGERLEME RAPORU GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK SATIS KARARININ MUZAKERE EDILMESI KARARA BAGLANMASI VE SATIS ISLEMLERININ GERCEKLESTIRILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI 13 YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE TTK 396'NCI MADDELERINDE YER ALAN MUAMELELERI IFA ETMELERINE IZIN VERILMESI 14 DILEK VE TEMENNILER.
VEKALETNAME
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S.
HISSEDARI OLDUGUM UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S.'NIN 05/09/2013 GUNU SAAT 15'DE AYDINLI MAH.BIRLIK OSB.BATI CAD.5 NO 1 K.2 TUZLA-ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA BENI TEMSIL ETMEYE VE GUNDEMDEKI MADDELERIN KARARA BAGLANMASI ICIN OY KULLANMAYA ……………………..VEKIL TAYIN ETTIM.
VEKALET VEREN
SERMAYE MIKTARI :
HISSE ADEDI :
OY MIKTARI :
ADEDI :
BASKAN BASKAN VEKILI
ILHAN EREM AYSE LALEHAN EREM TOKCAN
UYE UYE UYE MUSTAFA OZHAN EREM ORHAN EREM UMIT TOKCAN
---------------------------------------------------------------------------------------------