Yapı Kredı Sıgorta A.s. Ozel Durum Acıklaması 01.08.2013 17:28:31
KAP:YAPI KREDI SIGORTA A.S. / YKSGR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.08.2013 17:28:31
KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.08.2013 17: 28: 31
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : YAPI KREDI PLAZA A BLOK BUYUKDERE CAD. LEVENT 34330 ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 336 06 06 - 0212 336 08 08 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 336 08 41 - 0212 336 08 59 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU UYESININ ISTIFASI VE YENI YONETIM KURULU UYESININ ATANMASI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI, RISK YONETIM KOMITESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESININ BELIRLENMESI.
---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:
SIRKETIMIZIN 01.08.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE,
1. SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI, SN. ADIL GIRAY OZTOPRAK'IN YONETIM KURULU UYELIGINDEN 01.08.2013 TARIHLI ISTIFASININ KABULU VE 1. DERECE IMZA YETKISININ KALDIRILMASINA;
2. SN. ADIL GIRAY OZTOPRAK'TAN BOSALAN UYELIGE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ('TTK')'NUN 363'NCU MADDESINE GORE, TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'UN ONAYINA TABI OLMAK VE TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK VE GENEL KURUL'UN ONAYLAMASI HALINDE SELEFININ KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SN. HUSEYIN AVNI HEDILI'NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA VE KENDISINE 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE;
3. SN. ADIL GIRAY OZTOPRAK'IN, 01.08.2013 TARIHLI ISTIFA MEKTUBUNA ISTINADEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMESI NETICESINDE BOSALAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA ISBU KARARLA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SN. HUSEYIN AVNI HEDILI'NIN ATANMASINA;
4. SN. ADIL GIRAY OZTOPRAK'IN, 01.08.2013 TARIHLI ISTIFA MEKTUBUNA ISTINADEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMESI NETICESINDE BOSALAN RISK YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SN. SINAN SAHIN'IN ATANMASINA;
5. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. ADIL GIRAY OZTOPRAK'IN YERINE KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. SINAN SAHIN'IN, UYELIGE ISE SN. AYLIN SOMERSAN COQUI'NIN YANI SIRA SN. MATTHIAS FLORIANUS PAUL BALTIN'IN GETIRILMESINE
KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------