Banvıt Bandırma Vıtamınlı Yem Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.12.2013 16:47:08

KAP : BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S./ BANVT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.12.2013 16: 47: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BANDIRMA BALIKESIR K.YOLU 8.KM OMERKOY SAPAGI BANDIRMA TELEFON 266 - 7338600 FAKS 266 - 7338618 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 7338600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 7338618 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.12.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 10.01.2014 11: 00 ADRESI BALIKESIR ASFALTI 8.KM. BANDIRMA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2. KAYITLI SERMAYE TAVANI SURE UZATIMI ICIN, ANA SOZLESMEMIZIN KAYITLI SERMAYE VE PAYLARINA AIT 6. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI.

YENI METIN

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 6

SIRKET, 3794 SAYILI KANUNLA DEGISIK 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (SPK) HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 24.02.2011 TARIH VE 6/181 SAYILI IZNI ILE BU SISTEME GECMISTIR.

SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI 300.000.000.-(UCYUZMILYON) TURK LIRASI OLUP, BU SERMAYE HER BIRI 1.-(BIR) TURK LIRASI ITIBARI DEGERDE NAMA YAZILI 300.000.000 (UCYUZMILYON) ADET PAYA AYRILMISTIR.

SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2013-2017 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2017 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2017 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.

SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 100.023.579.-(YUZMILYONYIRMIUCBINBESYUZYETMISDOKUZ) TURK LIRASI OLUP, MUVAZAADAN ARI SEKILDE ODENMISTIR.

100.023.579.-TL'LIK SERMAYEMIZIN; 9.844.653.-TL'SI YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTIS FONUNDAN, 3.160.843.-TL'SI EMISYON PRIMINDEN, 7.642.252,74 TL'SI OLAGANUSTU YEDEKLERDEN, 1.077.294.-TL'SI NAKDEN, 39.235.490.-TL'SI GECMIS DONEM KARLARINDAN, 39.039.065.-TL'SI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKLARINDAN VE 23.579.-TL'SI BADIS A.S. VE 402.-TL'SI TADPI A.S.?NIN DEVRALINARAK BIRLESILMESINDEN OLUSAN SERMAYE TUTARIDIR.

YONETIM KURULU, 2013-2017 YILLARI ARASINDA SPK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA YAZILI PAYLAR IHRAC EDEREK, CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR.

YONETIM KURULU, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI SINIRLANDIRMAYA YETKILIDIR. ANCAK, YONETIM KURULUNUN YENI PAY ALMA HAKKINI KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ.

SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR, KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.

SIRKETIN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR.

3. MOHAMED AHMED BADAWY AL-HUSSEINY'DEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE GECICI OLARAK SECILEN MR. MURTADHA MOHAMED ALHASHMI'NIN UYELIGININ ONAYLANMASI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-