Bımeks Bılgı Islem ve Dıs Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.03.2014 10:46:07

KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S./ BMEKS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 10: 46: 07

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO: 62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL TELEFON 262 - 6726200 FAKS 216 - 5426292 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6726200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5426292 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 30 ADRESI BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO: 62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 31.03.2014

1-TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI'NA TOPLANTI TUTANAGI VE ILGILI BELGELERI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI,

2-YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3-2013 YILINA AIT 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE HAZIRLANAN DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

4-2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU'NUN OKUNMASI,

5- S.P.K.?NUN SERI XI NO: 29 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERINE GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI,

6-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7-2014 FAALIYET DONEMI ICIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE DENETIM GOREVINI ICRA ETMEK UZERE, ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK VE MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN DENETCI OLARAK SECILMESININ VE DENETIM SOZLESMESI'NIN GENEL KURUL'UN OY VE ONAYINA SUNULMASI, 8-2014 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN SECILMESI VE KENDISI ILE SOZLESME YAPILMASININ ONAYLANMASI,

9-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

10-SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN KARININ, MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI,

11-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12-ESAS SOZLESMENIN 01.07.2012 TARIHINDE YURURLUGE GIREN YENI TURK TICARET KANUNU'NA UYUMLU HALE GETIRILMESI ICIN; 8.(YONETIM KURULU) VE 11. (GENEL KURUL) MADDELERINDEKI DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,

13-SIRKETIMIZIN TAHVIL CIKARMASI HUSUSUNDA GENEL KURULDAN YETKI ALINMASI,

14-SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

15-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

16-2013 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA

BILGI VERILMESI,

17-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI.

18-DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR