Emınıs Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 11:53:14
KAP:EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 11:53:14
KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 11: 53: 14
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM D-1003 SOK. NO: 4 DILOVASI KOCAELI TELEFON 262 - 7545238 FAKS 262 - 7547206 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7545238 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7547206 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 ADRESI DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM D-1003 SOK. NO: 4 DILOVASI KOCAELI GUNDEM 1. ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANININ, OY TOPLAMA MEMURUNUN VE TUTANAK YAZMANININ BELIRLENMESI;
2. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUNDA, TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;
3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ, FINANSAL TABLOLAR ILE HAKIM SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI, KABULU VEYA REDDI;
4. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN, 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 5. 2013 YILI HESAP DONEMI KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, YONETIM KURULU'NUN KAR/ZARAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
6. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
7. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,
8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI'NIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULMASI,
11. YONETIM KURULU TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA, ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMELERI.
12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINDE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINDE SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE BU SURETLE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,