Fınansbank A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 20:03:20
KAP:FINANSBANK A.S. / FINBN [FINBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 20:03:20
KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [FINBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 20: 03: 20
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BUYUKDERE CD. NO.129 MECIDIYEKOY/ISTANBUL TELEFON 216 - 6492501 FAKS 216 - 6492509 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3185207 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3185648 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 00 ADRESI BUYUKDERE CD. NO.129 MECIDIYEKOY/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,
3. 2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI, 4. 2013 YILI DENETCI RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI, 5. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI,
6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7. 2013 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR ILE GECMIS YIL OLAGANUSTU YEDEK AKCELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI GEREGINCE GECICI OLARAK SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMININ ONAYLANMASI; YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
10. BANKACILIK KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI,
11. SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HALINDE, BANKAMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESININ UZATILMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI VE BU KAPSAMDA BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI'NIN 7. MADDESININ TADIL EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
12. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13. BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14. KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARININ BELIRLENMESI,
15.TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI,
16. 2013 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 17. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
18. DILEK VE TEMENNILER, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR