Idas Istanbul Doseme Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.06.2013 15:59:08

KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S./ IDAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.06.2013 15: 59: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES COBANCESME MAH. SELVI SK. NO: 3 YENIBOSNA/ISTANBUL TELEFON 212 - 4821125 FAKS 212 - 4821138 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4821125 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4821138 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 23.07.2013 14: 00 ADRESI RADISSON BLUE KONFERANS VE AIRPORT HOTEL E-5 KARAYOLU YANYOL NO: 20 KUCUKCEKMECE/ ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI,

2.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE DENETCI RAPORU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

3.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4.2012 YILI FAALIYETLERI ILE 2012 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5.TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN SECIMLERIN ONAYLANMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7.DENETCILERIN 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

8.TTK VE SPK GEREGI 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

9.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGENIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

10.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI

11.2012 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE BU KONUDAKI YONETIM KURULU KARARI VE KAR/ZARAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI

12.BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ TESPITI

13.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VE GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI

14.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI ( 1.3.7 ) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15.2012 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2013 YILI YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

16.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

17.YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

18.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE; SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 4,6,8,13,14,15,17,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,67,68,VE 70'INCI MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

19.DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR