Kapıtal Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 30.01.2014 19:35:21

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S./ KPHOL [KPHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 30.01.2014 19: 35: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N: 73 K: 19 PK: 34384OKMEYDANI - SISLI/ ISTANBUL TELEFON 212 - 2102525 FAKS 212 - 2215152 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2102525 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2215152 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KPHOL 2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 30.01.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 27.02.2014 14: 00 ADRESI KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N: 73 K: 19 PK: 34384OKMEYDANI - SISLI/ ISTANBUL GUNDEM GUNDEM

1.TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

2.ORTADOGU ENERJI SAN.VE TIC.A.S., AHMET GUR, MEHMET GUR VE KAMIL ENGIN YESIL'IN SAHIBI OLDUGU TOPLAM 86.300 ADET KORFEZ ENERJI SAN.VE TIC. A.S. PAYININ 45.739.000,00-TL BEDELLE SATIN ALINMASI VE SIRKET SERMAYESININ TAMAMI NAKIT KARSILIGI 49.989.000,00-TL'YE ARTIRILARAK MEVCUT ORTAKLARIN RUCHAN HAKLARINI KISITLAMAK SURETIYLE YENI CIKARILACAK B GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN ORTADOGU ENERJI SAN.VE TIC.A.S., AHMET GUR, MEHMET GUR VE KAMIL ENGIN YESIL'E, KORFEZ ENERJI SAN.VE TIC. A.S. PAYLARININ ALIMINDAN DOGAN ALACAKLARINA MAHSUBEN TAHSISLI OLARAK SATILMASI ISLEMININ (ONEMLI NITELIKTEKI IS) NITELIGINE ILISKIN DETAYLI BILGI VERILMESI.

3.ONEMLI NITELIKTEKI IS KAPSAMINDA ORTAKLARA AYRILMA HAKKI TANIMAK YERINE PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNULACAGI HUSUSUNDA, SPK'NIN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ 9.MADDESI GEREGI SIRKETE TANINAN ISLEMDEN VAZGECME HAKKININ KULLANILMAYACAGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.

4.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-23.1 SAYILI 'ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI'NIN 10. MADDESI UYARINCA, TERA MENKUL DEGERLER A.S.?NIN PAY ALIM FIYATI HESAPLAMA TABLOSU CERCEVESINDE PAY ALIM TEKLIFI FIYATININ 0,90-TL OLARAK BELIRLENDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

5.PAY ALIM TEKLIFI SURECINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

6.ORTADOGU ENERJI SAN.VE TIC.A.S., AHMET GUR, MEHMET GUR VE KAMIL ENGIN YESIL'IN SAHIBI OLDUGU TOPLAM 86.300 ADET KORFEZ ENERJI SAN.VE TIC. A.S. PAYININ 45.739.000,00-TL BEDELLE SATIN ALINMASI VE SIRKET SERMAYESININ TAMAMI NAKIT KARSILIGI 49.989.000,00-TL'YE ARTIRILARAK MEVCUT ORTAKLARIN RUCHAN HAKLARINI KISITLAMAK SURETIYLE YENI CIKARILACAK B GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLARIN ORTADOGU ENERJI SAN.VE TIC.A.S., AHMET GUR, MEHMET GUR VE KAMIL ENGIN YESIL'E, KORFEZ ENERJI SAN.VE TIC. A.S. PAYLARININ ALIMINDAN DOGAN ALACAKLARINA MAHSUBEN TAHSISLI OLARAK SATILMASI ISLEMININ (ONEMLI NITELIKTEKI ISIN) ONAYLANMASI.

7.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

09.01.2014 TARIHINDE YAPTIGIMIZ TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI ILE ILGILI ACIKLAMAMIZA ISTINADEN, YAPILACAK TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI ISLEMININ SPK'NIN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG'I DAHILINDE OLMASI NEDENIYLE BU ISLEMIN GENEL KURUL ONAYINDAN GECIRILMESI GEREKMEKTEDIR. BU KAPSAMDA SIRKET YONETIM KURULU 27.02.2014 TARIHINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI KARARI ALMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------