Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 05.06.2014 16:47:58

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S./ KARSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 05.06.2014 16: 47: 58

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER/ BURSA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 224 484 21 70 FAKS: 0 224 484 21 69 E-POSTA ADRESI : KARSAN@KARSAN.COM.TR, YATIRIMCIILISKILERI@KARSAN.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER TEL: 0224 484 21 80 FAKS: 0224 484 21 69 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.'NIN 27 HAZIRAN 2014 SAAT 11: 00'DE DUZENLENECEK OLAN OLAGAN GENEL KURUL'UNA ILISKIN OLARAK SPK DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTA OLUP, AYRICA SIRKET INTERNET SITESINDEN (WWW.KARSAN.COM.TR) ULASILABILMEKTEDIR.

SIRKETIMIZIN 05.06.2014 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN SUNULAN RAPOR DOGRULTUSUNDA, 27 HAZIRAN 2014 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMAK UZERE SN. NADIR OZSAHIN VE SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY GOSTERILMELERINE KARAR VERILMISTIR.

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARINDAN SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NDA 6. YILINI DOLDURMUS OLMASI NEDENIYLE KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 4.3.6. G BENDINDE SAYILAN 'SIRKETIN YONETIM KURULUNDA SON ON YIL ICERISINDE ALTI YILDAN FAZLA YONETIM KURULU UYELIGI YAPMAMIS OLMASI.' KRITERINE UYMADIGI TESPIT EDILMISTIR. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ UYGULANMASINDA ISTISNALAR' BASLIKLI 6. MADDESININ 5. FIKRASI KAPSAMINDA KURUMSAL YONETIM KOMITESININ ADAY GOSTERME FONKSIYONU CERCEVESINDE HAZIRLANAN RAPOR ILE BERABER SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN YAPILACAK ILK GENEL KURUL'DA GENEL KURUL TARIHINDEN ITIBAREN BIR YIL SUREYLE GENEL KURUL TARAFINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECILEBILMESI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURUL'UNA BASVURUDA BULUNULMUS OLUP, KURUL'UN 28.05.2014 TARIH VE 16/519 SAYILI TOPLANTISINDA TALEBIMIZE ILISKIN OLARAK KURUL TARAFINDAN HERHANGI BIR OLUMSUZ GORUS BILDIRILMEMESINE VE SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN SECIMINDE UYULMAYAN BAGIMSIZLIK KRITERININ KRITERE UYULMAMASININ GEREKCESI ILE BIRLIKTE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA ACIKLANMASI GEREKTIGI HUSUSUNDA SIRKETIMIZIN BILGILENDIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.

KRITERE UYULMAMASININ GEREKCESI, OZETLE, ULUSLARARASI BIRCOK OTOMOTIV SIRKETINDE UST DUZEY YONETICILIK VE YONETIM KURULU UYELIGI YAPMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYIMIZ SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN ULUSLARARASI OTOMOTIV SEKTORUNUN YANISIRA TURKIYE OTOMOTIV SEKTORUNE HAKIM OLMASI, SIRKETIMIZIN, ANA FAALIYET ALANININ; KENDI ADININ YANISIRA CESITLI ULUSLARARASI OTOMOTIV FIRMALARINA MOTORLU ARAC URETIMI, ITHALATI VE IHRACATI OLMASI DIKKATE ALINDIGINDA, ULUSLARARASI TANINIRLIK, MESLEGINE HAKIMIYETI VE SAYGINLIGI OLAN, KONULARI OBJEKTIF DEGERLENDIREBILECEK BIR KISININ SIRKETIMIZDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMASI BUYUK ONEM TASIMASI, SIRKETIMIZIN 'SINIRSIZ ULASTIRMA VIZYONU' CERCEVESINDE KENDI MARKASINI OLUSTURMA HEDEFLERINE ULASMASINDA COK ONEMLI BIR ROL OYNAYACAGININ DUSUNULMESI VE BOYLE BIR TECRUBEYE SAHIP BIR YONETIM KURULU UYESININ YERINE AYNI NITELIKTEKI BIR BASKA BAGIMSIZ UYENIN BULUNMASININ ZAMAN ALACAK OLMASIDIR.

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARINA ILISKIN OZGECMISLER GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA HISSEDARLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------