Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.06.2013 14:33:34

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.06.2013 14: 33: 34

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 34959 TUZLA/ISTANBUL TELEFON 216 - 5816200 FAKS 216 - 3041869 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5816200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3041869 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KISMI BOLUNME ISLEMI ILE ILGILI 30.06.2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL SONUC BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 30.06.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI'NIN 30.HAZIRAN.2013 PAZAR GUNU YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI

MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, 30.HAZIRAN.2013 PAZAR GUNU SAAT 11.00 DE SIRKET MERKEZI OLAN TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO.210 TUZLA-ISTANBUL ADRESINDE ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU'NUN

28/HAZIRAN/2013 TARIH VE 21287 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN DILEK CENGIZ GOZETIMINDE YAPILDI.

TOPLANTI TURK TICARET KANUNU'NUN 414 NCU MADDESINE GORE YAPILMAKTA OLUP, TOPLANTIYLA ILGILI DUYURU, YASAL SURESI ICERISINDE, KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI VE TADIL METNINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 29.MAYIS.2013 TARIHINDE 8330 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 1445 VE 1446 NCI SAYFALARINDA, MILLIYET GAZETESININ 29.MAYIS.2013 TARIHLI YURTICI NUSHASINDA, SIRKETIN WWW.MUTLU.COM.TR ADRESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.?NIN E-GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN SIRKETIN TOPLAM 56.700.000.-(ELLIALTIMILYONYEDIYUZBIN)TL LIK SERMAYESINDEN 96.041,00 TL.LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN ELEKTRONIK ORTAMDA VE 42.906.438,50 TL.LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN FIZIKI ORTAMDA OLMAK UZERE TOPLAM 43.002.479,50 TL.LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILDIGINDAN TOPLANTI ESAS SOZLESMENIN 35 NCI MADDESINE GORE YONETIM KURULU BASKANI VE MURAHHAS AZASI SAYIN ATTILA TURKER TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OKUNDU VE OYA SUNULDU. TOPLANTI BASKANLIGINA PROF. DR.MEHMET HELVACI'NIN, OY TOPLAMA MEMURLUKLARINA GULIZ SEVIN CATALOGLU ILE LEYLA YASEMIN TURKER'IN VE KATIPLIGE AYLA OKUTAN'IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESININ OYLANMASINA BASLANDI VE ELEKTRONIK VE FIZIKI OYLARIN TAMAMININ KABULU SURETIYLE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

DEVAMI EK'TE PDF OLARAK VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN KISMI BOLUNME ISLEMLERINE AIT OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 30.06.2013 PAZAR GUNU SAAT 11.00'DE SIRKET MERKEZINDE YAPILMIS OLUP, TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EK'TE PDF OLARAK SUNULMUSTUR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------