Seker Fınansal Kıralama A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.02.2014 19:35:32
KAP:SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. / SEKFK [SEKFK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.02.2014 19:35:32
KAP : SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S./ SEKFK [SEKFK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.02.2014 19: 35: 32
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES INONU CADDESI TUMSAH HAN NO: 36 KAT: 4 GUMUSSUYU/ BEYOGLU/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3623400 FAKS 212 - 3623466 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3623400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3623466 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 14.02.2014 TARIH 009 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISIDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 14.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.03.2014 10: 00 ADRESI METROCITY IS MERKEZI A BLOK NO: 171 LEVET/ISTANBUL GUNDEM SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. YONETIM KURULU
2013 FAALIYET YILI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI.
2) BASKANLIGA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI.
3) 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET ILE BAGLI SIRKET RAPORLARI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4) SPK VE BDDK'NIN ILGILI YONETMELIGI UYARINCA 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI.
5) 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURULCA ONAYLANMASI.
6) 2013 DONEM KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI.
7) YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.
8) YONETIM KURULU UYELERININ YENIDEN SECIMI.
9) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYGULAMALARI DOGRULTUSUNDA; SIRKET ANA SOZLESMESININ 2, 5.1 VE 6. MADDESINDEKI EKLI METINDE YER ALAN DEGISIKLIKLERIN YAPILMASININ GORUSULMESI.
10) 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI.
11) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396'NCI MADDELERI UYARINCA YETKI TANINMASI.
12) SIRKETIN FAALIYETI ILE ILGILI OLARAK 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BUNA ILISKIN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI.
13) 2013 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI.
14) TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
14.02.2014 TARIH 009 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISIDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------