Ulker Bıskuvı Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.02.2014 18:54:27
KAP:ULKER BISKUVI SANAYI A.S. / ULKER [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.02.2014 18:54:27
KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S./ ULKER [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.02.2014 18: 54: 27
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES KISIKLI MAH. FERAH CAD. NO: 1 BUYUK CAMLICA USKUDAR ISTANBUL TELEFON 212 - 5676800 FAKS 212 - 3102828 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5676800 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5674414 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 25.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 00 ADRESI BARCELO ERESIN TOPKAPI OTELI, MILLET CADDESI NO: 186 TOPKAPI - ISTANBUL GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2.2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3.2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4.2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI,
5.YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,
6.SIRKET KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI
7.YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN SIRKET DENETCISININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
8.YONETIM KURULU UYELERI'NIN SECIMI,
9.SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
10.SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
11.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI
12.SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------