Yapı Kredı Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 18:19:21

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 18: 19: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA A BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON 212 - 3360606 FAKS 212 - 3360808 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3360841 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3360842 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 ADRESI BAGLARBASI KISIKLI CAD. NO: 13 ALTUNIZADE, USKUDAR/ ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3.SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI,

5.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6.SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

8.2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

9.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,

10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

11.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

12.TURK TICARET KANUNU, SIGORTACILIK KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETCI SECIMI,

13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

15.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16.DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR