Bolu Cımento Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 13:58:00

KAP : BOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BOLUC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 13: 58: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YUVA KOYU CIMENTO FABRIKASI YANI SOKAK NO: 1 BOLU TELEFON 374 - 2265060 FAKS 374 - 2265068 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 11: 00 ADRESI YUVA KOYU CIMENTO FABRIKASI YANI SOKAK NO: 1 BOLU GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,

7. KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

8. 2013 YILI KARININ DAGITIMI ILE ILGILI ONERININ GORUSULMESI, KAR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI VE OYA SUNULMASI,

9. YONETIM KURULU UYE ADEDININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE SECIM YAPILMASI,

10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

12. SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

13. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

14. UCUNCU SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACI ILE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

15. 2013 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KONUSUNDA BILGI VERILMESI,

16. BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYA SUNULMASI,

17. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI,

18. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

19. YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI,

20. BILGILENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI,

21. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-