Componenta Dokumculuk Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.02.2014 15:59:2

KAP : COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S./ COMDO [COMDO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 15: 59: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GOLYOLU NO: 26 P.K. 16801 ORHANGAZI/ BURSA TELEFON 224 - 5734263 FAKS 224 - 5734273 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 5734263 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 5734273 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 10: 30 ADRESI HILTON OTEL HARBIYE MH. TASKISLA CADDESI HILTON OTELI PK: 34367 HARBIYE SISLI/ ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANI'NIN SECIMI;

2) TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN BIR TUTANAK YAZMANI VE IKI OY TOPLAMA MEMURUNUN GOREVLENDIRILMESI;

3) SIRKET'IN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU OZETININ, BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI; YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI BILANCOSU VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

4) SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN IBRA EDILMELERI;

5) YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

6) YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA BILGILENDIRME, YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI;

7) YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI;

8) SPK TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI;

9) YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI, REKABET EDEBILMESI, SIRKET'IN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;

10) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;

11) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI

12) 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;

13) YONETIM KURULUNA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA 2014 YILINDA KAR PAYI AVANSI DAGITILMASINA ILISKIN YETKI VERILMESI;

14) SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERMESI;

15) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI;

16) DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR