Goodyear Lastıklerı T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 19:34:25

KAP : GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S./ GOODY [GOODY] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 19: 34: 25

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CADDESI MASLAK MEYDANI MASLAK IS MERKEZI NO: 37 KAT: 3-4 SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3295000 FAKS 212 - 3295055 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3295037 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3295055 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 30 ADRESI SHERATON OTELI, BUYUKDERE CAD. NO: 233 UCYOL MEVKII MASLAK-ISTANBUL GUNDEM G U N D E M

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI.

2.YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3.DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.

4.SIRKET'IN 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

5.2013 FAALIYET YILINDA GOREVLI YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI'NIN AKLANMASININ ONAYA SUNULMASI.

6.YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLI, KAR PAYI DAGITILACAKSA, DAGITILACAK KAR PAYI ORANI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.

7.YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI.

8.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.

9.DENETCI'NIN SECIMI.

10.SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI'NDA YAPILAN DEGISIKLIKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

11.2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

12.2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI TASLAGININ ONAYA SUNULMASI VE 2014 YILI ICIN YILLIK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI.

13.SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.

14.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VEYA KEFALET VERILIP VERILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURUL'DA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

15.6111 SAYILI KANUN UYARINCA 2013 YILINDA YAPILAN 2006, 2007, 2008, 2009 YILLARINA ILISKIN ODEMELERIN OLAGANUSTU IHTIYATLARDAN KARSILANMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

16.YONETIM KURULU UYELERI ILE ILGILI OLARAK, TURK TICARET KANUNU'NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396'NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI.

17.DILEKLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------