Is Fınansal Kıralama A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 17:13:51

KAP : IS FINANSAL KIRALAMA A.S./ ISFIN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 17: 13: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI KULE1 KAT: 6 4. LEVENT/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3507400 FAKS 212 - 3507499 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3507400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3507499 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 14: 00 ADRESI IS KULELERI KULE 3 KAT 25 4. LEVENT ISTANBUL GUNDEM IS FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN 26 MART 2014 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AIT

G U N D E M

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

5. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, KAR DAGITIM TARIHININ TESPIT EDILMESI,

6. DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 363. VE ANA SOZLESMENIN 9. MADDESI GEREGI SECILEN UYELERIN UYELIKLERININ ONAYLANMASI,

7. TESCIL EDILMIS MEVCUT ANA SOZLESMEYE GORE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

9. TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6. MADDESINDE YAZILI MUAMELELER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11. YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYA SUNULMASI VE SECIMI,

12. REVIZE EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

13. REVIZE EDILEN BILGILENDIRME POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

14. 2013 YILI BAGISLARININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

15. SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 19. MADDESININ 5. FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,

TOPLANTI YERI : IS KULELERI, KULE 3, KAT 25 34330 4.LEVENT ? ISTANBUL

TOPLANTI TARIHI: 26 MART 2014, SAAT 14: 00 GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------