Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 15:10:55
KAP:MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S. / MUTLU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 15:10:55
KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 15: 10: 55
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 34959 TUZLA/ISTANBUL TELEFON 216 - 5816200 FAKS 216 - 3041869 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5816200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3041869 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.03.2014 10: 00 ADRESI TEPEOREN MAHALLESI ESKI ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA/ ISTANBUL GUNDEM MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII ANONIM SIRKETI
21 MART 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI
1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI;
2-TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZAYA YETKI VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
3-2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI;
4-2013 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
5-YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
6-2013 YILI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
7-ARA DONEMDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI YERINE ILK GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILEN YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
8-2014 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI;
9-2014 YILI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAY LISTESININ GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI, GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI;
10-YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET, HUZUR HAKKI VE IKRAMIYELERIN TESPITI;
11-BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULU'NUN ONAYINA SUNULMASI;
12-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN IZNI VE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 14. MADDESININ TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
13-SIRKET'IN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRILMELERI ESASLARINA, BAGIS VE YARDIMLARA, KAR DAGITIMINA, ETIK KURALLARA VE BILGILENDIRMEYE ILISKIN POLITIKALARININ GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI;
14-SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;
15-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VE YETKILERIN VERILMESI;
16-DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2014 TARIHINDE SAAT 10.00'DA, SIRKET MERKEZI OLAN TEPEOREN MAHALLESI ESKI ANKARA ASFALTI CADDESI NO: 210 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASI HAKKINDA YONETIM KURULUMUZ 27 SUBAT 2014 TARIHINDE KARAR ALMIS OLUP, YONETIM KURULU KARARI EK'TE SUNULMUSTUR.
BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU'NE MURACAAT EDILEREK, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN GUN ALINMISTIR.
KAMUOYU VE YATIRIMCILARIN BILGILERINE SUNULUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
-KAP-