San-El Muhendıslık Elektrık Taahhut Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.0

KAP : SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S./ SANEL [SANEL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 14: 20: 37

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO: 44 UMRANIYE/ISTANBUL TELEFON 216 - 4152245 FAKS 216 - 4152358 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4152245 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4152358 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SAN-EL MUHENDISLIK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 15: 00 ADRESI SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO: 44 UMRANIYE/ISTANBUL GUNDEM GUNDEM MADDELERI

1- ACILIS 2- DIVANIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN KURULUNA YETKI VERILMESI

3- 2013 YILLIK FAALIYET RAPORU, FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU' NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN TASDIKI 4- BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5- YONETIM KURULUNUN IBRA EDILMESI, 6- 31.12.2013 TARIHLI SONA EREN DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI VE DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 7- SIRKET CIKARILMIS SERMAYESININ HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERINDEN KARSILANMAK SURETI ILE 11.500.000 TL'DAN 15.500.000 TL'INA ARTIRILMASI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, BU AMACLA SIRKET YONETIM KURULUNA RESMI ISLEMLERIN BASLATILMASI ICIN YETKI VERILMESI.

8- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ATAMALARININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI

9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI,

10- TTK 395 VE 396'INCI MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE ONAY VERILMESI,

11- SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 12- DILEK VE TEMENNILER 13- KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN TTK, SPK VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11.INCI MADDESINE GORE 28/03/2014 TARIHINDE SAAT: 15: 00 ' DA SERIF ALI MAHALLESI BASER SOKAK NO: 44 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE YER ALAN SIRKET MERKEZINDE KAP'TA ILAN EDILECEK GUNDEMLE 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA, GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE RESMI ISLEMLERIN BASLATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

TOPLANTI GUNDEMI VE YONETIM KURULU KARARI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-