Taraf Gazetecılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.06.2014 10:43:10
KAP:TARAF GAZETECILIK SANAYI VE TICARET A.S. / TARAF [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.06.2014 10:43:10
KAP : TARAF GAZETECILIK SANAYI VE TICARET A.S./ TARAF [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.06.2014 10: 43: 10
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES CAFERAGA MH.DAMGA SK.NO: 23-25 KADIKOY-ISTANBUL TELEFON 216 - 3489922 FAKS 216 - 4491064 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3489922 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4491064 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI HK.
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 20.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.06.2014 10: 00 ADRESI CAFERAGA MAHALLESI, DAMGA SOKAK, NO: 23-25 KADIKOY/ISTANBU GUNDEM 1. ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI,
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,
3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI,
4. BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI ILE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TUMUNUN AYRI AYRI ONAYA SUNULMASI,
5. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA SERMAYE PIYASA KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,
8. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' UYARINCA DENETIM KOMITESI'NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETCI KURULUS SECIMININ ONAYLANMASI,
9. 2013 YILINDA SIRKET'IN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE KEFALETLER ILE SIRKET'IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10. SERI: IV, NO: 41 SAYILI 'SERMAYE PIYASASI KANUNU'NA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLIG' HUKUMLERI UYARINCA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZCE 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARAR BAGLANMASI,
12. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN; SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27 HAZIRAN CUMA GUNU SAAT 10: 00'DA, 'CAFERAGA MAHALLESI, DAMGA SOKAK, NO: 23-25 KADIKOY/ISTANBUL' ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------