Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 19.07.2013 14:23:04

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.07.2013 14: 23: 04

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEVLET SAHIL YOLU CEVIZDERE MEVKII UNYE - ORDU TELEFON 452 - 3211100 FAKS 452 - 3211130 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 19.07.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-SIRKET ESAS SOZLESMESINDE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM CERCEVESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER GENEL KURUL'DA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI,

2-REVIZE EDILEN, UNYE CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURULU'NUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GENEL KURUL'DA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI,

3-YONETIM KURULU UYELIKLERINDE DONEM ICINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLER, GENEL KURUL'DA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 300.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 7

---------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-