Yapı Kredı Sıgorta A.s. Ozel Durum Acıklaması 23.07.2013 17:31:20
KAP:YAPI KREDI SIGORTA A.S. / YKSGR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 23.07.2013 17:31:20
KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 23.07.2013 17: 31: 20
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : YAPI KREDI PLAZA A BLOK BUYUKDERE CAD. LEVENT 34330 ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 336 06 06 - 0212 336 08 08 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 336 08 41 - 0212 336 08 59 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU UYESININ ISTIFASI, YENI YONETIM KURULU UYESININ VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESININ ATANMASI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:
SIRKETIMIZIN 23.07.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE,
1. SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI, SN. BENEDETTA NAVARRA'NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN 22.07.2013 TARIHLI ISTIFASININ KABULU VE 1. DERECE IMZA YETKISININ KALDIRILMASINA;
2. SN. BENEDETTA NAVARRA'DAN BOSALAN UYELIGE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ('TTK')'NUN 363'NCU MADDESINE GORE, TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'UN ONAYINA TABI OLMAK VE TOPLANACAK ILK GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK VE GENEL KURUL'UN ONAYLAMASI HALINDE SELEFININ KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SN. SINAN SAHIN'IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA VE KENDISINE 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE;
3. SN. BENEDETTA NAVARRA'NIN, 22 TEMMUZ 2013 TARIHLI ISTIFA MEKTUBUNA ISTINADEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMESI NETICESINDE BOSALAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE IS BU KARARLA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SN. SINAN SAHIN'IN ATANMASINA;
4. SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN 3 KISIDEN OLUSMASINA;
5. SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN HALI HAZIRDAKI UYELERINE EK OLARAK ISBU KARARDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SINAN SAHIN'IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI OLARAK ATANMASINA;
KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------