Denizli'de Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia eden 3 kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yapıldığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi usulüyle gerçekleştirilen dolandırıcılıkta, şüphelilerin serbest bırakıldığı belirtildi.
Çankırı'da Seçil Erzan vakasındaki "ponzi" yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptığı tahmin ediliyor.
Ponzi şeması yatırımcıların büyük miktarda para kaybetme riski ve hukuki sorumlulukları içerir. Ponzi sistemi nedir sorusu araştırılmaktadır. Peki, Ponzi sistemi nedir? Ponzi şeması kime ait? Ponzi sistemi nasıl işler? İşte detaylar...
DİYARBAKIR merkezli İstanbul ve Antalya'da 'limitsiz kazanç' vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli 3 ilde 'limit operasyonu': 8 şüpheli yakalandı -Şüpheliler ATM kamerasına yakalandı Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya'da "Limitsiz Kazanç" vaadiyle aralarında kadınların da olduğu 8 dolandırıcı yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen "Ponzi yöntemi" dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de "Ponzi yöntemiyle" 500 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 2'si Çinli 5 şüpheli tutuklandı.
Şarkıcı Sinan Akçıl'la aşk yaşayan oyuncu Burcu Kıratlı, son oynadığı diziden kazandığı paranın 500 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan Kıratlı, suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 'Arsa Bank' adı altında 40 milyon TL vurgun yaptılar.
Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 'Arsa Bank' adı altında 40milyon TL vurgun yaptılar.
Çiftlik Bank, Kaşar Bank ve Bahis Bank gibi vurgunların ardından şimdi de Bursa'da 'Arsa Bank' vurgunu ortaya çıktı. Arazilere yatırım yaparak vatandaşların paralarını artırdığı öne sürülen sözde yatırımcı, 20 milyon lirayla ortadan kayboldu.
Türkiye'de son saadet zinciri mağduriyeti Çiftlik Bank ile yaşandı. Peki binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı dolandırıcılık nasıl gerçekleşti? İşte 6 soruda Çiftlik Bank gerçeği:
Yaklaşık 1 yıldır taahhüt edilen kira gelirleri ödenmeyen Caprice Gold mağdurları ilk kez suç duyurusunda bulundu.
27 Oca 
