Akdenız Guvenlık Hızmetlerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 09.05.2014 15:58:17

KAP : AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S./ AKGUV [AKGUV] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.05.2014 15: 58: 17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MAHMUTBEY MAH. KUGU SK. NO: 17 KAT: 1/1 TELEFON 212 - 4658878 FAKS 212 - 4658870 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4658878 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4658870 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.05.2014 10: 30 ADRESI MAHMUTBEY MAH. KUGU SOK. NO: 17 BAGCILAR - ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4- 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI;

6- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUN YURURLUGU VE UYGULAMA SEKLI HAKKINDA KANUN'UN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNDAN BOSALAN UYENIN YERINE SECILEN SN. NURCAN ERDOGAN 'IN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYA SUNULMASI,

8- YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI AYLIK BRUT UCRETLERININ TESPITI,

9- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN TAM BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. SECIMININ ONAYLANMASI,

10- SIRKET ESAS SOZLESMESININ MADDELERININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINACAK IZIN DOGRULTUSUNDA EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISIKLIK YAPILMASI ICIN KARAR ALINMASI,

11- SIRKET PAYLARININ GERI ALIMI HAKKINDA ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN PROGRAM DAHILINDE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

12- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU