Akfen Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.04.2014 14:22:56

KAP : AKFEN HOLDING A.S./ AKFEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.04.2014 14: 22: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KOZA SOKAK NO: 22 GOP ANKARA 06700 TELEFON 312 - 4081000 FAKS 312 - 4410782 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3198700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3198710 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 28 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.04.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU, FINANSAL TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ONAYLANMISTIR.

? KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI. 2013 YILI KARININ DAGITILMASI KONUSUNDA, SIRKETIMIZIN 01.01.2013- 31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINDA DAGITILABILIR DONEM KARI MEVCUT OLMADIGINDAN YAPILACAK KAR DAGITIMININ 2007 YILI GECMIS YIL KARLARINDAN KARSILANMASI, HESAPLANAN BIRINCI TEMETTUNUN, 12.000.000.-TL (BRUT) ORTAKLARA KAR OLARAK NAKDEN DAGITILMASI (HISSE BASINA BRUT 0,041237-TL) VE KAR DAGITIMININ 15 MAYIS 2014 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESI, VERGI TEVFIKATINA TABI OLAN KAR PAYI UZERINDEN GEREKLI VERGI TEVKIFATININ YAPILMASI ONAYLANDI.

? YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERI DOLAYISIYLA AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR.

? YONETIM KURULUMUZUN UYE SAYISI, 6 KISI OLARAK VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SAYISI 2 KISI OLARAK BELIRLENMIS, BIR YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE HAMDI AKIN, IRFAN ERCIYAS, SELIM AKIN VE PELIN AKIN ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SABAN ERDIKLER VE NUSRET COMERT SECILMISLERDIR.

? UCRET POLITIKASI VE YONETIM KURULU BASKANI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI ONAYLANMISTIR.

? BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) ONAYLANDI

? SPK DUZENLEMELERI VE TTK'NIN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA YASADA BELIRTILEN KISILERE YETKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.

? 2013 YILI BAGISLARI ILE ILGILI BILGI VERILMIS, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR OLARAK 3.000.000 TL TESPIT EDILMISTIR.

? YONETIM KURULU'NA ADAY UYELERIN, BAGIMSIZ UYELER DAHIL GRUP ICI VE GRUP DISINDAKI GOREVLERI HAKKINDA, ILISKILI TARAF ISLEMLERI, TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERE 2013 YILINDA SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,AKFEN(ESKI),TREAKFH00010 0,0412371 0,0350515 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREAKFH00028 0,0412371 0,0350515

---------------------------------------------------------------------------------------------

15.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

28 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIRUN CETVELI, VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------