Akıs Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29.03.2014 03:46:31

KAP : AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AKSGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.03.2014 03: 46: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MIRALAY SEFIK BEY SK. NO: 11 KAT: 4 GUMUSSUYU 34437 TAKSIM/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3930100 FAKS 212 - 3930102 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3930100 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3930102 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKET'IN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28.03.2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DA TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELININ TROY SALONU'NDA YAPILMIS VE OZETLE EKTEKI KARARLAR ALINMISTIR.

GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR.

GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR.

GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA DENETCI RAPORU OKUNMUSTUR.

GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI.

GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER.

GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU'NUN 2013 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 3.400,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2013 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN IS VE ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.

GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 47.991,86-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2013 YILINDA UCUNCU KISI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

GUNDEMIN 15.MADDESI UYARINCA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NIN (III-48.1) 37. MADDESININ BIRINCI FIKRA HUKMU UYARINCA EKSPERTIZ DEGERINDEN FARKLI OLARAK GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA VE 2013 YILINDA YAPILAN KIRA KUR SABITLEMELERININ EKSPERTIZ DEGERININ ALTINDA OLMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR