Aksa Enerjı Uretım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.09.2013 11:28:51

KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S./ AKSEN [AKSEN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.09.2013 11: 28: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES EVREN MAH. CAMIYOLU CAD. NO: 5 34212 GUNESLI BAGCILAR ISTANBUL TELEFON 212 - 4786666 FAKS 212 - 6556125 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4786678 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6575501 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASI HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.08.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 24.09.2013 11: 00 ADRESI GULBAHAR CADDESI 1. SOKAK 34212, GUNESLI, ISTANBUL GUNDEM 1. TOPLANTININ ACILISI, GENEL KURUL BASKANLIK DIVANININ SECILISI,

2. GENEL KURUL BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2012 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCILER RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULU RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2012 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA FINANSAL TABLOLARIN HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2012 YILINDAKI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLMAK UZERE AYRI AYRI IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

6. 2012 YILI FAALIYET KARININ KULLANIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI, SEKLI VE TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

7. TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI,

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9. YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI,

10. 2012 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2013 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2012 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12. KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.7 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13. KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA YAZILI HALE GETIRILEN YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. SIRKET GENEL KURULLARININ CALISMA USUL VE ESASLARININ BELIRLENDIGI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 'GENEL KURUL IC YONERGESI' HAKKINDA KARAR ALINMASI,

15. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, VE

16. GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET MERKEZINDE TOPLANAN AKSA ENERJI URETIM A.S. YONETIM KURULU KARARLARI UYARINCA, SIRKETIMIZ 2012 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU'NUN 24 EYLUL 2013 TARIHINDE SAAT 11.00'DE, GULBAHAR CADDESI 1. SOKAK 34212, GUNESLI, ISTANBUL ADRESINDE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERILMISTIR. KAMUOYUNA SAYGIYL