Aksu Enerjı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.05.2014 10:11:17

KAP : AKSU ENERJI VE TICARET A.S./ AKSUE [AKSUE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.05.2014 10: 11: 17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES PIRI MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI K: 2 NO: 77 TELEFON 246 - 2326044 FAKS 246 - 2323231 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 2326044 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 2323231 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.05.2014 10: 00 ADRESI PIRI MEHMET MAH. MIMAR SINAN CAD. MIRALAY MUSTAFA NURI BEY ISHANI KAT: 2/77 ISPARTA GUNDEM 1. ACILIS, BASKANLLIK DIVANIN SECIMI VE DIVANA GENEL KURUL TUTATAGINA IMZA YETKISI VERILMESI.

2. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCILER VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNMASI

VE GORUSULMESI.

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

5. 2013 YILI KAR DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

6. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU DENGE BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S'NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

7. TURK TICARET KANUNUN 419. MADDESININ 2. FIKRASI GEREGINCE HAZIRLANAN '?GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI IC YONERGESI??NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI

9. TURK TICARET KANUNUN 379. MADDESININ 2. FIKRASI GEREGINCE SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP VEYA REHIN OLARAK KABUL EDEBILMESI ICIN GENEL KURULDAN YETKI ALINMASI.

10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

12. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13. SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

14. 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

15., DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR