Alternatıf Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 19.03.2014 12:08:23

KAP : ALTERNATIF YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ARFYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.03.2014 12: 08: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET CAD. ELMADAG HAN NO: 32 K: 3 ELMADAG - SISLI/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3155800 FAKS 212 - 2318002 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3155898 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2318002 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 16.04.2014 14: 30 ADRESI CUMHURIYET CAD. ELMADAG HAN NO: 32 K.2 ELMADAG-SISLI/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS; TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR ADINA, TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,

2. 2013 MALI YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

3. 2013 MALI YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

4. 2013 MALI YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

5. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ MUZAKERESI ILE KARARA BAGLANMASI,

6. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI,

7. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ BELIRLENMESI,

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU'NCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN ONAYLANMASI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

11. TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI,

12. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN 18 MART 2014 TARIHLI TOPLANTISINDA,

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 16 NISAN 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 14: 30'DA CUMHURIYET CAD. ELMADAG HAN NO: 32 K.2 ELMADAG-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. VEKALETNAME ORNEGI, GENEL KURULA KATILIMIN AYRINTILARI ILISIKTEKI DAVET METNINDE, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDAKI DIGER BILGILER EKTE YER ALAN BILGILENDIRME DOKUMANINDA YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------