Asya Katılım Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29.03.2014 19:58:27

KAP : ASYA KATILIM BANKASI A.S./ ASYAB [ASYAB] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.03.2014 19: 58: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SARAY MAH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CAD. NO: 10 34768 UMRANIYE/ ISTANBUL TELEFON 216 - 6335000 FAKS 216 - 6335050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6335460 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6335024 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ASYA KATILIM BANKASI A.S.2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 29.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 29.03.2014 TARIHINDE ISTANBUL'DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR. ASYA KATILIM BANKASI A.S.'NIN 29.03.2014 TARIHINDE ISTANBUL'DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR

1- GENEL KURULUN ACILISI YAPILMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR.

2- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNARAK MUZAKERE EDILMIS VE FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR.

3- 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNMUSTUR.

4- 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNARAK MUZAKERE EDILMIS VE ONAYLANMISTIR.

5- YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI ISLEM VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.

6- 2013 YILI NET KARI OLAN 180.604.036,08-TL'NIN DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR.

7- YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 5.000-TL BRUT UCRET VERILMESI KARARLASTIRILMISTIR.

8- SN.ERHAN BIRGILI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BELIRLENMISTIR.

9- QATAR ISLAMIC BANK (QIB) ILE STRATEJIK ORTAKLIK KURULMASI AMACIYLA MUNHASIR GORUSMELERE BASLANDIGINDAN, ORTAKLAR, SUREC SONUNDA OLUSABILECEK YENI ORTAKLIK YAPISINA GORE SERMAYE ARTISINA KARAR VERILMESI VE BU ASAMADA SERMAYE ARTIRIMININ YAPILMAMASI GEREKTIGINI BELIRTEREK, SERMAYE ARTIRIM TEKLIFI REDDEDILMISTIR.

10- TURK TICARET KANUNU GEREGI, 2014 YILI FAALIYET DONEMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S SECILMISTIR.

11- 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMISTIR.

12- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, BANKANIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI METNI KABUL EDILMISTIR. 2014 YILINDA YAPILACAK YARDIM VE BAGIS MIKTARININ UST SINIRI BANKA'NIN KONSOLIDE OLMAYAN OZKAYNAK TUTARININ BINDE DORDUNU ASMAMASI SEKLINDE ONAYLANMISTIR.

13- BANKANIN KAR DAGITIM POLITIKASI METNI ONAYLANMISTIR.

14- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. 395 VE 396. MADDELERININ GEREKTIRDIGI IZIN VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,ASYAB(ESKI),TREAYKB00014 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREAYKB00022 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ASYA KATILIM BANKASI A.S.'NIN 29.03.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILE 2013 YILI KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------