Bak Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 01.08.2014 18:43:45

KAP : BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ BAKAB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.08.2014 18: 43: 45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10002 SOKAK NO: 45 CIGLI TELEFON 232 - 3767450 FAKS 232 - 3767458 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3767450 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3767458 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 24.07.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.08.2014 10: 00 ADRESI ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 10000 SOKAK, NO: 7, CIGLI, IZMIR GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESEKKULU.

2.2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI.

3.2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.

4.2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI.

5.2013 YILI FAALIYETLERI NEDENI ILE YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

6.GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ OKUNMASI, ONAYLANMASI VE 2013 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

7.SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 7., 8., 15., 20., 27. VE 28. MADDELERININ TADIL EDILMESININ MUZAKEREYE ACILMASI VE ONAYLANMASI.

8.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESI.

9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.

10.SERMAYE PIYASASI KURULU'NCA YAYIMLANAN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI UYARINCA, TEBLIG HUKUMLERINE UYUMLU HALE GETIRMEK AMACIYLA GUNCELLENEN GERI ALIM PROGRAMI'NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.

11.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKET'IN 2013 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERE ILISKIN VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

12.2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

13.GUNCELLENEN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.

14.GUNCELLENEN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

15.GUNCELLENEN UCRET POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

16.GUNCELLENEN INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

17.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2013 YILI ICINDE YAPILAN YUKARIDA YER ALAN KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI.

18.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR