Bım Bırlesık Magazalar A.s. Ozel Durum Acıklaması 22.04.2014 14:46:28

KAP : BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S./ BIMAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 22.04.2014 14: 46: 28

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ABDURRAHMAN GAZI MAH. EBUBEKIR CAD., NO: 73 SANCAKTEPE - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 216 - 5640303/ 216 - 3117978 E-POSTA ADRESI : IRCONTACT@BIM.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 216 - 5640346/ 216 - 5640347 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI, YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA KURULU BASKANI'NIN AYNI KISI OLMA GEREKCESI VE KOMITE OLUSUMLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU'NUN 22 NISAN 2014 TARIHLI KARARINDA;

1) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI SEKILLENEN YONETIM KURULU'NDA GOREV DAGILIMI BELIRLENMISTIR. BUNA GORE MUSTAFA LATIF TOPBAS YONETIM KURULU BASKANI VE MAHMUD PYARALI MERALI YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI OLARAK ATANMISLARDIR. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.2.6. MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU BASKANI ILE ICRA BASKANI'NIN AYNI KISI OLMASI DURUMUNDA, BU HUSUSUN GEREKCESININ KAMUYA DUYURULMASI GEREKTIGI BELIRTILMISTIR. SIRKETIMIZDE YONETIM KURULU BASKANI AYNI ZAMANDA ICRA KURULU BASKANLIGI GOREVINI DE YURUTMEKTE OLUP BU DURUM, SIRKET'IN, KARAR ALMA SURECLERINDE DAHA HIZLI VE ETKIN HAREKET EDEBILMESI VE DAHA DINAMIK BIR ORGANIZASYON YAPISININ OLUSMASI SEBEBIYLE TERCIH EDILMISTIR.

2) AYRICA YONETIM KURULU KOMITELERI ICIN;

KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN GOREVLERI YERINE GETIRILEN 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN AYRICA OLUSTURULMASINA, CALISMA ESASLARININ EKLI HALIYLE BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERI MUSTAFA BUYUKABACI (BASKAN) VE TALAT ICOZ'UN KOMITE UYELIKLERINE SECILMESINE;

'KURUMSAL YONETIM KOMITESI' UYELIKLERINE MUSTAFA BUYUKABACI'NIN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) KOMITE BASKANI, TALAT ICOZ (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI), MAHMUD PYARALI MERALI (YONETIM KURULU UYESI) VE SERKAN SAVAS'IN (RAPORLAMA VE YATIRIMCI ILISKILERI MUDURU) KOMITE UYELERI OLARAK ATANMALARINA, KOMITE CALISMA ESASLARININ EKTEKI HALIYLE GUNCELLENMESINE;

'DENETIM KOMITESI' UYELIKLERINE, YONETIM KURULU UYELERINDEN TALAT ICOZ'UN (BAGIMSIZ UYE) KOMITE BASKANI, MUSTAFA BUYUKABACI'NIN (BAGIMSIZ UYE) KOMITE UYESI OLARAK ATANMALARINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-