Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.04.2014 18:20:33

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2014 18: 20: 33

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KUSBAKISI CADDESI NO: 19 ALTUNIZADE - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 474 42 80 - 0216 474 42 75 E-POSTA ADRESI : INFO@BIZIMTOPTAN.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 524 34 55 - 0216 474 42 75 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU UYELERI GOREV DAGILIMI VE YONETIM KURULU KOMITELERI HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORSA ISTANBUL A.S. BASKANLIGINA,

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ 25.03.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA UC YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET YONETIM KURULU UYELERI SECILMIS OLUP, BU HUSUS AYNI TARIHTE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA KAMUYA DUYURULMUSTUR.

YONETIM KURULU UYELERIMIZ ARALARINDA YAPTIKLARI GOREV TAKSIMINDE YONETIM KURULU BASKANLIGINA CENGIZ SOLAKOGLU'NUN; YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE MUSTAFA YASAR SERDENGECTI'NIN SECILMESINE, AYRICA SIRKETI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLANLARLA, YETKI SINIRLARININ TAYIN VE TESPIT EDILDIGI 12 NUMARALI IMZA SIRKULERININ YURURLUGUNUN DEVAMINA KARAR VERMISTIR.

YONETIM KURULUMUZ 25/04/2014 TARIH VE 22 SAYILI KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: II NO: 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIG'I GEREGINCE;

*DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGI'NA CENGIZ SOLAKOGLU'NUN (BAGIMSIZ UYE); KOMITE UYELIGINE ERSIN TARANOGLU'NUN (BAGIMSIZ UYE);

*KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGI'NA CENGIZ SOLAKOGLU'NUN (BAGIMSIZ UYE); KOMITE UYELIKLERINE TAHSIN PAMIR (UYE) VE ISIL BUK'UN (YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI);

*RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGI'NA CENGIZ SOLAKOGLU'NUN (BAGIMSIZ UYE); KOMITE UYELIGINE TAHSIN PAMIR'IN (UYE) SECILMESINE KARAR VERMISTIR.

YONETIM KURULU YAPILANMASI GEREGI, AYRI BIR ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI OLUSTURULMAMASINA, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BU KOMITELERIN GOREVLERINI YERINE GETIRMESINE, KOMITELER ICIN CALISMA ESASLARININ EKTEKI SEKILDE OLUSTURULMASINA VE KAMUYA ACIKLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNARIZ.

SAYGILARIMIZLA,

BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------