Borova Yapı Endustrısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 23.09.2013 17:16:14

KAP : BOROVA YAPI ENDUSTRISI A.S./ BROVA [BROVA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.09.2013 17: 16: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ISTANBUL TELEFON 212 - 2886777 FAKS 212 - 2882988 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2886777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2882988 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 23.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 30.10.2013 11: 30 ADRESI YILANLI AYAZMA YOLU NO: 15 KAT: 12 YESIL PLAZA TOPKAPI ZEYTINBURNU ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3.2012 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU'NUN, FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4.2012 YILI BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI,

5.YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

6.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

8.YONETIM KURULU UYELERININ ADEDININ TESPITI, YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI;

9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

10.TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.7 MADDESINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2012 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NCA IZIN VERILEN, SIRKET ESAS SOZLESME'NIN 'SIRKET ADI' BASIKLI 3.MADDESININ TADILI TEKLIFININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

12.SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS TICARI OLMAYAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2012 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

14.GENEL KURULUN CALISMA USUL VE ESASLARINA ILISKIN HAZIRLANAN IC YONERGESININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

15.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN 'UCRET POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

16.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

17.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 'SIRKETIN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

18.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2012 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2013 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

19.DILEK VE TEMENNILER,

20.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR