Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 22.04.2014 17:30:46

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 22.04.2014 17: 30: 46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BESEVLER MAH. SEHITLER CAD. NO: 2 KARTEPE/ KOCAELI TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 371 12 80/ 0262 371 51 15 E-POSTA ADRESI : 0262 371 12 80/ 0262 371 51 15 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0262 371 12 80/ 0262 371 51 15 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE GOREV DAGILIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULUMUZ GOREV DAGILIMI YAPMIS OLUP; YAHYA UZDIYEN YONETIM KURULU BASKANI, AHMET CAGLAR YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VE MURAHHAS UYE OLARAK BELIRLENMISTIR.

AYRICA;

2- ICRA KURULU'NUN, AHMET CAGLAR'IN 'BASKAN', SAIT OZKAN GOKDEMIR, ABDURRAHMAN SERDAR SEYLAM VE SEDAT ICGUDEL' IN UYE,

3- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ KUBILAY KECELIOGLU'NUN BASKAN VE SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN UYE,

4- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN, YONETIM KURULU UYEMIZ YENER SENOK'UN VE YONETIM KURULU UYEMIZ DR. MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

5- TURK TICARET KANUNU'NUN 378. MADDESI VE SPK'NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE SAIT OZKAN GOKDEMIR'DEN OLUSMASINA,

6- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

7- SPK'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' N (II-17.1) 11' NCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK UZERE, ICRA KURULU BASKANI'NA RAPORLAMA YAPACAK UST DUZEY YONETICI OLARAK, GEREKLI LISANSLARIN SIRKETIMIZDE TAM ZAMANLI CALISAN UST DUZEY BIR YONETICI TARAFINDAN ALINMASI HALINDE GOREVI DEVRETMEK UZERE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. SERMAYE PIYASASI, UFRS/SPK RAPORLAMA VE ORTAKLIKLAR GOZETIMINDEN SORUMLU MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI MURAT DOGU'NUN GOREVLENDIRILMESINE,

KARAR VERMISTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------