Do ve Co Aktıengesellschaft Genel Kurul Toplantısı Sonucu 04.07.2014 14:35:54

KAP : DO ve CO AKTIENGESELLSCHAFT/ DOCO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.07.2014 14: 35: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : STEPHANSPLATZ 12, 1010 VIYANA, AVUSTURYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 E-POSTA ADRESI : [email protected] YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : KONUYA ILISKIN OLARAK, 04.07.2014 TARIHINDE, SAAT 09.27'DE VE 09.46'DA IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TARAFINDAN AYNI ACIKLAMA YAPILMISTIR. OZET BILGI : 2013/ 2014 MALI YILI 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 HESAP DONEMI 16. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 GENEL KURUL TARIHI : 03.07.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN, 03.07.2014 TARIHINDE, 'DO ve CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRASSE 21 1020 VIYANA/ AVUSTURYA' ADRESINDE, SAAT 17.00'DE (VIE) GERCEKLESTIRILEN 2013/2014 MALI YILI 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN 16. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR;

3 TEMMUZ 2014 TARIHLI DO ve CO AKTIENGESELLSCHAFT 16. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI

GUNDEM MADDESI 2:

MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI

MEVCUDIYET: 525 HISSEDAR, 5.496.813 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.813

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.813

EVET OYLARI 5.496.813

HAYIR OYLARI 0

CEKIMSER OYLAR 0

GUNDEM MADDESI 3:

YONETIM KURULU UYELERININ 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI

MEVCUDIYET: 525 HISSEDAR, 5.496.813 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.813

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.813

EVET OYLARI 5.496.813

HAYIR OYLARI 0

CEKIMSER OYLAR 0

GUNDEM MADDESI 4:

GOZETIM KURULU UYELERININ 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI

MEVCUDIYET: 525 HISSEDAR, 1.506.267 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 1.506.267

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 15,46 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 1.506.267

EVET OYLARI 1.506.267

HAYIR OYLARI 0

CEKIMSER OYLAR 0

GUNDEM MADDESI 5:

GOZETIM KURULU'NA 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI

MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.784

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.784

EVET OYLARI 5.496.718

HAYIR OYLARI 66

CEKIMSER OYLAR 59

GUNDEM MADDESI 6:

2014/2015 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI

MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.343

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.343

EVET OYLARI 5.494.651

HAYIR OYLARI 1.692

CEKIMSER OYLAR 500

GUNDEM MADDESI 7:

GOZETIM KURULUNA SECIM - WERNER SPORN

MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.843

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.843

EVET OYLARI 5.478.538

HAYIR OYLARI 18.305

CEKIMSER OYLAR 0

GOZETIM KURULUNA SECIM - GEORG THURN VRINTS

MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.843

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.843

EVET OYLARI 5.478.538

HAYIR OYLARI 18.305

CEKIMSER OYLAR 0

GOZETIM KURULUNA SECIM - CHRISTIAN KONRAD

MEVCUDIYET: 529 HISSEDAR, 5.497.043 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.899

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.899

EVET OYLARI 5.472.864

HAYIR OYLARI 24.035

CEKIMSER OYLAR 144

GOZETIM KURULUNA SECIM - WALDEMAR JUD

MEVCUDIYET: 528 HISSEDAR, 5.497.013 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.954

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.954

EVET OYLARI 5.463.957

HAYIR OYLARI 32.997

CEKIMSER OYLAR 59

GUNDEM MADDESI 8:

YONETIM KURULU'NUN

A) ANONIM SIRKETLER YASASI'NIN 65. MADDESI 1. FIKRASI 8. SATIRINA VE 1A VE 1B FIKRASINA GORE, HEM

BORSA UZERINDEN HEM BORSANIN DISINDA, ESAS SERMAYENIN %10'U ORANINA KADAR VE BU TURDEN

BIR ALIM ILE BIRLIKTE ORTAYA CIKABILECEK, ORANA UYGUN ELDEN CIKARTMA HAKKINI (TERSI SATIN ALMA

HAKKININ HARIC KILINMASI) HARIC KILARAK, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI SATIN ALMASI,

B) ANONIM SIRKETLER YASASI'NIN 65. MADDESI 1B FIKRASINA GORE, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI

BORSA UZERINDEN VEYA HISSEDARLARIN SATIN ALMA HAKLARININ HARIC KILINMASI HAKKINDAKI

DUZENLEMENIN ANLAMINA UYGUN SEKILDE UYGULANMASI SURETIYLE KAMUYA TEKLIF EDILEREK ELDEN

CIKARTMA YA DA KULLANMA HAKKINDA KARAR ALMASI,

C) ESAS SERMAYEYI KENDINE AIT ISBU HISSE SENETLERINI TOPLAMAK SURETIYLE, YENI BIR GENEL KURUL

KARARI ALMAKSIZIN DUSURMESI,

D) 5.7.2012 TARIHLI GENEL KURUL KARARI ILE 8. GUNDEM MADDESI ILE, SIRKETE AIT HISSE SENETLERININ

SATIN ALMASI ILE ILGILI VERILEN YETKIYI FESHEDEREK YENIDEN YETKILI KILINMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

MEVCUDIYET: 528 HISSEDAR, 5.497.013 OY.

GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.497.013

GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %

TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.497.013

EVET OYLARI 5.496.938

HAYIR OYLARI 75

CEKIMSER OYLAR 0

AYRICA; HAZIRUN CETVELI, KAR PAYI DUYURUSU VE 8. GUNDEM MADDESINE ILISKIN ALINAN KARARLAR EK'TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLAN ALMANCA VERSIYONUNDAN TURKCE'YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------