Do ve Co Aktıengesellschaft Ozel Durum Acıklaması 04.06.2014 10:22:54

KAP : DO ve CO AKTIENGESELLSCHAFT/ DOCO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 04.06.2014 10: 22: 54

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : STEPHANSPLATZ 12, 1010 VIYANA AVUSTURYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 E-POSTA ADRESI : HEADOFFICE@DOCO.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2013/ 2014 MALI YILI 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013/ 2014 MALI YILI 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK, 03.07.2014 TARIHINDE, SAAT 17.00'DE (VIE), 'DO ve CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRASSE 21 1020 VIYANA/ AVUSTURYA' ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEK OLAN 16. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT 'DAVETIYE' EK'TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR.

GUNDEM

1.YONETIM RAPORU VE KURUMSAL YONETIM RAPORU DA DAHIL OLMAK UZERE, YIL SONU FINANSAL TABLOLARI, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, SIRKETLER GRUBU YONETIM RAPORU VE 2013/2014 MALI YILI ICIN GOZETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN RAPORUN IBRAZI.

2.MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI

3.YONETIM KURULU UYELERININ 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI

4.GOZETIM KURULU UYELERININ 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI

5.GOZETIM KURULU'NA 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI

6.2014/2015 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI

7.GOZETIM KURULUNA SECIM

8.YONETIM KURULU'NUN

A)ANONIM SIRKETLER YASASI'NIN 65. MADDESI 1. FIKRASI 8. SATIRINA VE 1A VE 1B FIKRASINA GORE, HEM BORSA UZERINDEN HEM BORSANIN DISINDA, ESAS SERMAYENIN %10'U ORANINA KADAR VE BU TURDEN BIR ALIM ILE BIRLIKTE ORTAYA CIKABILECEK, ORANA UYGUN ELDEN CIKARTMA HAKKINI (TERSI SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASI) HARIC KILARAK, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI SATIN ALMASI,

B)ANONIM SIRKETLER YASASI'NIN 65. MADDESI 1B FIKRASINA GORE, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI BORSA UZERINDEN VEYA HISSEDARLARIN SATIN ALMA HAKLARININ HARIC KILINMASI HAKKINDAKI DUZENLEMENIN ANLAMINA UYGUN SEKILDE UYGULANMASI SURETIYLE KAMUYA TEKLIF EDILEREK ELDEN CIKARTMA YA DA KULLANMA HAKKINDA KARAR ALMASI,

C)ESAS SERMAYEYI KENDINE AIT ISBU HISSE SENETLERINI TOPLAMAK SURETIYLE, YENI BIR GENEL KURUL KARARI ALMAKSIZIN DUSURMESI,

D)5.7.2012 TARIHLI GENEL KURUL KARARI ILE 8. GUNDEM MADDESI ILE, SIRKETE AIT HISSE SENETLERININ SATIN ALMASI ILE ILGILI VERILEN YETKIYI FESHEDEREK

YENIDEN YETKILI KILINMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-