Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 18:21:48

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 18: 21: 48

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERDIVENKOY YOLU CAD. NO: 2 34750 KUCUKBAKKALKOY ATASEHIR/ ISTANBUL TELEFON 216 - 5788061 FAKS 216 - 4694806 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5788061 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4694806 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 ADRESI RADISSON BLU HOTEL, ISTANBUL ASIA - BALO SALONU (KAT: B2), ATATURK MAHALLESI YAKUT CADDESI NO: 10 34758 ATASEHIR/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESKILI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TESKIL EDILEN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYA SUNULMASI,

6. DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIGIN OYA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

8. SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI'NDA YAPILACAK DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. 2013 YILI KARININ DAGITIMI ILE ILGILI ONERININ GORUSULMESI, KAR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI VE OYA SUNULMASI,

10. YONETIM KURULU UYE ADEDININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERI CERCEVESINDE SECIM YAPILMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA HERHANGI BIR ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

14. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU'NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

15. EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI GENEL KURULU'NUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN 7. MADDESINDE YAPILACAK DEGISIKLIGIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

16. SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

17. 2013 YILI ICINDE YAPILMIS OLAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

18. SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NDA YAPILACAK DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

19. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

20. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

21. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI'NDA YAPILACAK DEGISIKLIKLER HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

22. SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI'NDA YAPILACAK DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

23. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR