Fenıs Alumınyum Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 24.04.2014 16:38:40

KAP : FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S./ FENIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.04.2014 16: 38: 40

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYLIKBAGI MAH. ISTANBUL CAD. NO: 21 GEBZE TELEFON 262 - 7441987 FAKS 262 - 7436777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7441987 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7436777 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 24.04.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI.

SIRKETIMIZIN 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIDA ALINAN ONEMLI KARARLAR ASAGIDADIR.

1.SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI : II, NO : 14.1 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI' HUKUMLERINE GORE TMS/TFRS ESAS ALINARAK DUZENLENEN 31.12.2013 TARIHLI BILANCOSU VE 01.01.2013-31.12.2013 DONEMI KAR/ZARAR HESABI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILMISTIR.

2.YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMISLERDIR.

3.2013 YILI FAALIYET DONEMINDE GERCEKLESEN KAR/ZARAR HESABI GORUSULEREK; SIRKETIN 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI : II, NO : 14.1 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI' HUKUMLERINE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA YER ALAN 10.327.590,02 TL TUTARINDAKI NET DONEM ZARARININ BILANCODA MUHAFAZA EDILMESI HAKKINDA YONETIM KURULU ONERISI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.

4.YONETIM KURULU UYE SAYISI BES UYE OLARAK BELIRLENEREK YENI UYE SECIMI YAPILMIS, 2014 VE 2015 FAALIYET YILLARI ICIN (2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINE KADAR) GOREV YAPMAK UZERE; MEHMET SEDAT ALOGLU, HALIL BULENT CORAPCI, HUSEYIN YALCIN ERSEN, SENIYE SEBNEM OZDEN VE HUSEYIN CAHIT GERGERLIOGLU YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMISLERDIR.

5. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN TALEBI DOGRULTUSUNDA SIRKETIN 2013 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER (TRI) HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMUSTUR. AYRICA 2013 YILI FAALIYET DONEMINDE BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HUSUSUNDA DA GUNDEM MADDESI GEREGI GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR.

6. SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK 'DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.' 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN SECILMISTIR.

7.GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGINCE, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI : IV, NO : 41 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMUSTUR.

2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI 'HAZIRUN CETVELI' VE 'TOPLANTI TUTANAGI' ILISIKTE SUNULMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------